ردیابی تراکنش های بیت کوین

با ادمین ۱۴۰۱/۰۷/۰۷

شرکت ها تراکنش ها را ردیابی می کنند، حریم خصوصی بیت کوین مهم است – مجله بیت کوین

هیچ چیز به اندازه حمله به حریم خصوصی تراکنش ها نیاز به بیت کوین را برجسته نمی کند. هفته گذشته، یک سازمان استاندارد جهانی مستقر در ژنو، توانایی پردازشگرهای پرداخت را برای صدور کد تجاری جدید برای شرکت هایی که به مصرف کنندگان سلاح گرم می فروشند، تأیید کرد. مفهوم رمز تجاری این است که به سازمان‌های مجری قانون این امکان را می‌دهد تا به راحتی مجرمانی را که از آن سلاح‌های گرم برای ارتکاب جنایت استفاده می‌کنند ردیابی کنند، اما می‌توان مطمئن بود که تهیه فهرستی از این نوع، زمینه‌های سوء استفاده توسط مستبدان را فراهم می‌کند. آینده.

سیستم فیات که در طول پنج دهه اخیر ساخته شده است، این نوع نظارت بدون محدودیت را ممکن می سازد. ماهیت KYC/AML (مشتری/ضد پولشویی خود را بشناسید) به هر لایه از پشته مالی که مردم مجبور به تعامل روزانه با آن هستند، باعث شده است که فرد نتواند از چشم فرار کند. از سائورون هیچ راهی برای رفع این مشکل از درون وجود ندارد. این احتمال وجود دارد که دولت ها و شرکای شرکتی آنها یک روز بیدار شوند و تصمیم بگیرند که تعهد اخلاقی برای دست کشیدن از جاسوسی از مردم را دارند، روی صفر درصد است. تنها راه برون رفت، ساختن یک سیستم مالی کاملاً جدید است که اجازه نمی دهد این نوع نظارت عمومی بر روی عموم اعمال شود و این دقیقاً همان چیزی است که بیت کوین ارائه می دهد.

بله، تضمین‌های حریم خصوصی بیت‌کوین پایین‌تر است و بیشتر مردم از طریق تعامل با اشخاص ثالث قابل اعتمادی که در نظارت KYC/AML مشارکت دارند، بیت‌کوین را به دست می‌آورند. با این حال، من فکر می‌کنم این تضمین‌ها و رفتارهای کاربر در طول زمان تغییر خواهند کرد. با بهتر شدن ابزارها، مردم کاربران بیت کوین باهوش تری خواهند شد. ایجاد فرهنگ عدم ​​استفاده مجدد از آدرس، کنترل سکه و استفاده از ابزارهایی مانند Samourai’s Whirlpool، توانایی شرکت های نظارت زنجیره ای برای شناسایی کاربران نهایی را بسیار سخت تر، اگر نگوییم غیرممکن، می کند. همانطور که پذیرش بیت کوین افزایش می یابد و مردم شروع به انتقال UTXO های خود به کیف پول هایی می کنند که کنترل می کنند، زیرا آسان تر است و آنها می دانند که بیت کوین آنها در اینجا قدرتمندترین است، اقتصاد چرخشی تراکنش های بیت کوین که هرگز به خدماتی که نظارت KYC/AML را ایجاد می کنند، به طور قابل توجهی افزایش می یابد. . تشدید مشکلات برای شرکت های نظارت زنجیره ای.

دنیایی را تصور کنید که در آن پذیرش بیت کوین توسط تاجران با استفاده از سرورهای BTCPay که از مشتریانی که از کیف پول Samourai، BlueWallet، Muun Wallet یا هر راه حل غیرقانونی دیگری در بازار استفاده می کنند، کنترل می کنند، کاملا عادی شده است. مقدار تراکنش‌هایی که تسهیل می‌شوند و کاملاً از یوغ KYC/AML خارج می‌شوند، در نقطه‌ای به نقطه اوج بحرانی خواهند رسید و نوع برچسب‌هایی که پردازنده‌های پرداخت فعلی به خرید اسلحه می‌زنند، غیرعملی خواهد بود.

این آینده ای است که باید برای آن تلاش کنیم. به همین دلیل است که آموزش کاربران فعلی و آینده بیت کوین در مورد بهترین شیوه ها در مورد دریافت و ارسال بیت کوین تا حد امکان بسیار مهم است. اگرچه امروزه ردیابی برخی تراکنش‌های زنجیره‌ای نسبتاً آسان است زیرا افرادی که UTXO خود را به خدمات KYC’d مرتبط می‌کنند، من مطمئن هستم که گسترش و عادی‌سازی این نوع استفاده از بیت‌کوین راه طولانی را برای مبارزه با مضراتی که KYC- استفاده مرتبط تا به امروز انجام شده است.

حریم خصوصی مالی چیز بدی نیست، مهم نیست که چقدر قدرت‌ها می‌خواهند که غیر از این فکر کنید. خوشبختانه، ما توانایی ساختن آینده ای را داریم که در آن حریم خصوصی مالی امکان پذیر است. تنها چیزی که بین بشریت و تحقق آن در آینده قرار دارد عمل است. پیش بروید و آموزش دهید، شروع به پذیرش و ارسال بیت کوین با استفاده از ابزارهای مناسب کنید و برای بهبود این ابزارها تلاش کنید تا استفاده از آنها تا حد امکان برای دیگران آسان باشد.

ورودی و خروجی تراکنش بیت کوین چیست؟

با ادمین ۱۴۰۱/۰۷/۰۷

اگر تاکنون از کیف پول شخصی خود برای کسی بیت کوین BTC ارسال کرده باشید، ممکن است متوجه شده باشید که مقدار ارسال شده، از مقداری که شما می‌خواستید ارسال کنید بیشتر است؛ مطمئناً می‌خواهید بدانید که این اتفاق چرا می‌افتد. ما توضیح خواهیم داد. نگران نباشید پولی از دست نرفته‌ است.

مانند بسیاری از چیزهایی که در مورد بیت کوین وجود دارند، این یکی نیز با بلاک‌چین شروع می‌شود. بلاک‌چین یک دفتر کل عمومی غول‌پیکر است که تمام تراکنش‌های بیت کوین را ردیابی می‌کند. اگر بیت کوین دارید، شما (و عموم مردم) می‌توانید از بلاک‌چین، برای یافتن تمام تراکنش‌هایی که تاکنون به آدرس شما انجام شده است استفاده کنید. به تراکنش‌هایی که در آن‌ها شما دریافت کننده بوده‌اید «ورودی‌ها – Input» گفته می‌شود. این ورودی ها برای انجام پرداخت‌ها ضروری هستند.

حال فرض کنید به رستورانی رفته‌اید که بیت کوین می‌پذیرد و در آنجا مقداری غذا سفارش می‌دهید. وقتی می‌خواهید مبلغ سفارش خود را پرداخت کنید، به جای تحویل پول نقد به صندوق‌دار، کلید عمومی او را می‌گیرید و با استفاده از این کلید، او را به بیت کوین خود ارجاع می‌دهید. در این حالت، به بیت کوین شما «خروجی – Output» گفته می‌شود.

برای اینکه ارزش بیت کوین تقسیم و ترکیب شود، تراکنش‌های آن دارای ورودی و خروجی های متعدد هستند. در تراکنش‌ بیت کوین معمولاً یا یک ورودی از یک تراکنش بزرگتر قبلی وجود دارد یا ورودی های متعددی که مقادیر کمتری دارند و با هم ترکیب می‌شوند.

ورودی و خروجی بیت کوین به زبان ساده

• بلاک‌چین، تمام تراکنش‌هایی که تاکنون به مقصد کیف پول شما انجام شده‌ است را ذخیره می‌کند. این تراکنش‌های دریافتی «ورودی» نامیده می‌شوند.
• وقتی می‌خواهید پولی پرداخت کنید، دریافت کننده را به بیت کوین های خود که در اینجا «خروجی» نامیده می‌شوند، ارجاع می‌دهید.
• قصد دارید در یک تراکنش، ۲ بیت کوین را به آدرس مقصد ارسال کنید اما فقط ۱ ورودی دارید که نشان می‌دهد ۴ بیت کوین دریافت کرده‌اید.
• نمی‌توان نیمی از یک ورودی را واریز کرد. بنابراین شما ۴ بیت کوین ارسال می‌کند و ۲ بیت کوین را به عنوان «بقیه پول» پس می‌گیرید.

سازوکار فوق، به تفصیل توضیح داده خواهد شد:

در این سازوکار، تایید می‌کنید که تمام تراکنش‌های شما باید به تعداد بیت کوین هایی که برای خرید نیاز دارید، اضافه شود. این، همان خروجی است و از یک یا چند ورودی قبلی تشکیل شده است.

وقتی از ورودی‌های خود برای پرداخت استفاده کنید، بیت کوین های شما «خرج شده» در نظر گرفته می‌شوند و این بدان معناست که نمی‌توانید دوباره از آن برای پرداخت استفاده کنید. در واقع وقتی شما از ورودی برای خرید استفاده می‌کند و بیت کوین شما به عنوان خروجی تایید می‌شود، به ورودی فروشنده تبدیل می‌شود. سپس فروشنده می‌تواند از آن برای خرید استفاده کند.

وقتی صحبت از خرج‌ کردن ورودی‌ها می‌شود، شما این امکان را ندارید که فقط بخشی از آن را خرج کنید. فرض کنید که می‌خواهید برای کاربر ۲ بیت کوین بفرستید؛ اما فقط یک ورودی دارید که نشان ردیابی تراکنش های بیت کوین می‌دهد ۴ بیت کوین دریافت کرده‌اید. همانطور که نمی‌توانید برای پرداخت ۵۰۰۰ تومان،‌ یک اسکناس ۱۰۰۰۰ تومانی را از وسط نصف کنید، برای پرداخت ۲ بیت کوین نیز این امکان وجود ندارد که فقط نصف ورودی خود را خرج کنید. بنابراین، همانطور که ۱۰۰۰۰ هزار تومانی خود را به صندوقدار می‌دهید و او به شما یک ۵۰۰۰ تومانی «بقیه پول» می‌دهد، هر ۴ بیت کوین خود را به بلاک‌چین می‌دهید و بلاک‌چین ۲ بیت کوین به شما «بقیه کوین» می‌دهد.

به همین دلیل است که گاهی اوقات هنگام انجام معامله، کوین‌هایی که ارسال شده‌است بیش‌تر از کوین‌هایی است که شما ارسال کرده‌اید. کوین‌های اضافی به آدرس تغییر شما بازگردانده می‌شوند و شما می‌توانید آن‌ها را در کیف پول داشته باشید. در نهایت، همه چیز در دفتر کل ثبت می‌شود.

اگر می‌خواهید ببینید که ورودی‌ها و خروجی‌ها چگونه کار می‌کنند، در این صورت می‌توانید حالت «پیشرفته» را در بلاک‌ چین روشن کنید. سپس قادر خواهید بود که ورودی‌ها را ردیابی کنید و متوجه شوید که کدام ورودی‌ها خرج شده و کدام خرج نشده‌اند.

انواع تراکنش‌های بیت کوین از نظر ورودی و خروجی

هر تراکنش در بلاک‌چین بیت کوین دارای یک یا بیشتر ورودی، و یک یا بیشتر خروجی است. بیایید نگاهی به رایج‌ترین انواع تراکنش‌های بیت کوین بیندازیم.

صفر ورودی – یک خروجی

تراکنش کوین‌بیس به اولین تراکنش در هر بلوک گفته می‌شود و فقط شامل یک خروجی است (با صرافی کوین‌بیس اشتباه گرفته نشود). این اتفاق فقط زمان استخراج کوین جدید و واریز پاداش برای ماینر می‌افتد. از آنجایی که ورودی نشان دهنده دریافت یک کوین است و کوین جدید «استخراج» شده‌است نه «دریافت»، بنابراین ورودی صفر است و از آنجایی که کوین جدید فقط به یک آدرس (کیف پول ماینر) واریز می‌شود، فقط یک خروجی داریم.

یک ورودی – دو خروجی

این رایج ترین نوع تراکنش بیت‌ کوین است. در این نوع تراکنش، هنگام انتقال دارایی از یک آدرس بیت کوین به آدرس دیگر، مقداری «بقیه‌ کوین» به مالک اصلی باز می‌گردد. خروجی یک آدرس، ورودی آدرس بعدی است. بنابراین باید این مبلغ در تراکنش بعدی به طور کامل ارسال شود. اگر ارزش این مبلغ بیشتر از آن چیزی باشد که فرستنده می‌خواهد خرج کند، یک تراکنش جدید از سوی گیرنده ایجاد می‌شود و ما به‌ التفاوت به آدرس فرستنده باز فرستاده می‌شود.

یک ورودی – چندین خروجی

معمولاً خروجی‌های متعدد یک تراکنش، می‌تواند نشان دهنده پرداخت توسط یک شخص به بسیاری از گیرندگان باشد. مثلا زمانی که یک سازمان می‌خواهد حقوق کارکنان خود را پرداخت کند؛ یا حتی برای صرفه‌جویی در هزینه‌های تراکنش، خروجی ها را به وسیله استخرهای استخراج و صرافی‌ها دسته‌بندی می‌کند.

چندین ورودی – یک یا دو خروجی

یک تراکنش بیت کوین می‌تواند چندین ورودی داشته باشد. این اتفاق معمولاً زمانی می‌افتد که یک کیف پول آدرس‌های مختلفی تولید می‌کند و چندین مقدار اندک را برای گیرنده ارسال می‌کند. این مقادیر اندک، قبلاً به عنوان “بقیه کوین” دریافت شده‌اند، بنابراین نسبتاً کوچک هستند. علاوه بر این، تعداد خروجی‌ها ممکن است به تعداد گیرندگان نیز بستگی داشته باشد.

۶ راه برای تضمین ناشناس ماندن در تراکنش های بیت کوین

پنهان کردن هویت در این دنیای دیجیتالی کار بسیار مشکلی است. زیرا کوچکترین فعالیت‌ها هم ردپایی دیجیتالی از خود بر جای می‌گذارند. از آنجا که بیت کوین هم بخشی از دنیای دیجیتالی است، ناشناس ماندن به صورت کامل در آن هم کار بسیار مشکلی خواهد بود. این نکته را هم باید در نظر گرفت که اساسا تراکنش‌های بیت کوین از قابلیت گمنامی برخوردار نبوده و به راحتی قابل ردگیری هستند. در این مطلب کوین نیک، شما را با روش‌های تضمین ناشناس ماندن در تراکنش های بیت کوین آشنا می‌کنیم.

از لحاظ نوع طراحی، تراکنش‌های بیت کوین به شخص یا هویت خاصی متصل نیستند. زیرا از آدرس‌های عمومی که ترکیبی از حروف الفبا و اعداد بوده و در بلاک چین ثبت شده، برای انجام تراکنش‌ها استفاده می‌شود. بنابراین نام، آدرس فیزیکی یا ایمیل اشخاص، حداقل از طریق این تراکنش‌ها در دسترس کسی قرار نخواهد گرفت. ولی مساله در اینجا است که هویت اشخاص، همچنان از طریق کلید عمومی و آی پی مورد استفاده آن‌ها در شبکه، قابل شناسایی و ردگیری خواهد بود. به همین خاطر برای تراکنش‌های بیت کوین، اصطلاح pseudo-anonymous یا شبه ناشناس را به کار می‌برند. ولی چنین چیزی در حالی که هیچ نامی به کلید عمومی یا آدرس آی پی الحاق نشده است، چگونه ممکن است؟

برخی اوقات، کاربر استفاده کننده از آدرس عمومی بیت کوین، نام خود را به آن الصاق می‌کند. همچنین اگر از یک اتصال وای‌فای خصوصی استفاده کنید هم هویت شما به سادگی قابل شناسایی خواهد بود. راه‌های دیگری هم برای ردگیری دیجیتالی کاربران بیت کوین وجود دارد که در این مطلب، فرصتی برای پراختن به آن‌ها نیست. زیرا چیزی که در اینجا می‌خواهیم به آن بپردازیم، راه‌های تضمین ناشناس ماندن در تراکنش های بیت کوین هنگام انجام معاملات است. بدین منظور، ۶ راه و ابزار مختلف را به شما معرفی کرده ‌ایم که امیدواریم به کارتان بیایند.

۱. میکس بیت کوین‌ها

تراکنش‌های بیت کوین از طریق آدرس‌های عمومی به انجام می‌رسند. بنابراین هر کسی که یک آدرس عمومی را ردگیری کند، می‌تواند به منبع و مقصد آن دست یابد. هیچ پروتکلی برای ناشناس کردن این بیت کوین‌ها وجود ندارد (حداقل تا کنون). اما روشی که در اینجا به شما معرفی می‌کنیم می‌تواند تا حدود بسیار زیادی این مزیت را با کمک بیت کوین میکسرها برای بیت کوین‌ها به ارمغان بیاورد. این روش، در واقع فرایندی است که طی آن، قابلیت اتصال یا ردگیری بیت کوین‌ها غیر فعال می‌شود. اما این کار چگونه انجام می‌شود؟

میکس بیت کوین ها

فرآیند میکس بیت کوین‌ها، در واقع عمل ملغی کردن پیوند میان آدرس‌های بیت کوین با خلق آدرس‌هایی موقتی یا هدایت ترافیک شبکه به دیگر آدرس‌هایی با ارزش یکسان است. بدین ترتیب ردگیری تراکنش‌ها در بلاکچین، دشوارتر از قبل خواهد شد. برخی از سرویس‌هایی که این قابلیت را در اختیار شما می‌گذارند شامل Smartmixer، Wasabi Wallet و Samurai Whirlpool هستند. گرچه باید خاطرنشان کنیم که برای استفاده از این سرویس‌ها، ناچار به پرداخت هزینه خواهید بود.

این مطلب راهم مطالعه کنید: تکنولوژی تمرکز زدایی اتریوم چیست؟

۲. استفاده از مرورگر Tor برای ناشناس ماندن در تراکنش های بیت کوین

مرورگر Tor برای خوره‌های دنیای بیت کوین بسیار آشنا است. Tor محصول گروهی است که معتقد به تضمین گمنامی کاربران اینترنتی و امکان انجام فعالیت‌های بدون نظارت در سطح اینترنت هستند. اگر دنبال یک مرورگر دیگر هستید می‌توانید Brave browser را امتحان کنید. این مرورگر علاوه بر سرعت بیشتری که نسبت به مرورگرهایی چون کروم دارد، قابلیت‌های مرورگر Tor را هم در خود تعبیه کرده است. اما شیوه کاری مرورگر Tor چگونه ردیابی تراکنش های بیت کوین است که آن را از سایر مرورگرها به خصوص در حوزه انجام تراکنش‌های بیت کوین، متمایز می‌کند؟

این مرورگر، ترافیک اینترنت شما را رمزگذاری کرده و آن را به صورت تصادفی به کامپیوترهای موجود در شبکه Tor هدایت می‌کند. این کار قبل از رسیدن به مقصد نهایی انجام می‌گیرد. بنابراین، ردیابی سیستم استفاده کننده از بیت کوین از طریق آی پی، کاری بسیار مشکل خواهد بود. در واقع به شکلی ساده تر می‌توان اینطور گفت که تراکنش‌ها و دیگر فعالیت‌هایتان، دیگر به آدرس آی پی سیستم شما پیوند نخواهند داشت. از این‌رو استفاده از این مرورگر می‌تواند به ناشناس ماندن در تراکنش های بیت کوین کمک کند.

با این حال باید توجه داشته باشید که اگر از سایت‌هایی مثل CEX و Coinmama که از قابلیت KYC پشتیبانی می‌کنند استفاده کنید، دیگر نمی‌توانید از این ویژگی مرورگر Tor بهره‌مند شوید. در عوض در هنگام استفاده از سایت‌های P2P نظیر LocalBitcoins یا Bisq، مشکلی از این بابت نخواهید داشت. راه‌های متفاوتی برای استفاده از مرورگر Tor در ابزارهای مختلف وجود دارد. برای مثال اگر از ویندوز استفاده می‌کنید، می‌توانید پس از اجرای مرورگر، از طریق آدرس لوکال هاست (۱۲۷.۰.۰.۱) و پورت استاندارد Tor یعنی پورت شماره ۹۰۵۰، به شبکه بیت کوین متصل شوید.

۳. استفاده از تغییر دهنده‌های آی پی بدون قابلیت ثبت تاریخچه

این تغییر دهنده‌های آی پی در واقع شبکه‌هایی هستند که تاریخچه فعالیت‌ها شما را بر روی سرورهای خود ثبت نمی‌کنند. ترافیک اینترنت شما رمزگذاری شده و از طریق سرورهای گوناگونی که در مکان‌های مختلفی قرار دارند، به سمت مقصد مورد نظر شما هدایت می‌شود. برخی از این تغییر دهنده‌های آی پی، از آدرس‌های آی پی اشتراک گذاری شده برای استفاده همزمان چند کاربر از آن‌ها استفاده می‌کنند. از این‌رو تشخیص هویت افرادی که از این آدرس استفاده کرده اند، کار مشکلی خواهد بود.

استفاده از این روش برای وصل شدن به سرویس دهنده بیت کوین هم می‌تواند تا حدودی موجب بهبود امنیت حریم خصوصی و تضمین ناشناس ماندن در تراکنش های بیت کوین شود. گرچه در این میان، میزان اعتماد شما به سرویس دهنده‌هایی که این قابلیت را در اختیار شما قرار داده‌اند هم تعیین کننده خواهد بود.

سرویس دهنده بیت کوین

۴. استفاده از آدرس‌های جدید برای انجام تراکنش‌ها

کیف پول‌های اچ دی (HD) از جمله محبوب ترین کیف پول‌های ارز دیجیتال هستند. استفاده از این کیف پول‌ها به این معنی است که شما می‌توانید هر تعداد آدرسی را که برای دریافت بیت کوین لازم دارید تولید کرده و پس از دریافت بیت کوین، از آدرس دلخواه جدیدی استفاده کنند. گرچه این نکته می‌تواند تا حدودی برای کاربران جدید دنیای بیت کوین‌ها گیج کننده باشد، زیرا هر بار آدرسی که باید برای دریافت بیت کوین‌ها به آن مراجعه کنند، تغییر می‌کند. اما به هر صورت این نکته را مدنظر داشته باشید که اگر از کیف پول‌های HD نظیرLedger Nano X، Samourai wallet و Trezor (یا هر کیف پول دیگری) استفاده می‌کنید، می‌توانید از تعداد آدرس‌های دلخواهی برای دریافت بیت کوین‌های مدنظر خود استفاده کنید. این روش یک شیوه بسیار خوب برای اطمینان از ناشناس ماندن و تضمین گمنامی شما در هنگام استفاده از بیت کوین‌ها است. بدین ترتیب، کار بسیار سختی خواهد بود که بتوان بیش از یک یا ۲ تراکنش صورت گرفته توسط شما را شناسایی کرد.

کیف پول‌های اچ دی (HD)ردیابی تراکنش های بیت کوین

شاید این سوال برایتان پیش آمده باشد که با وجود اینکه همواره از عدم هک شدن بلاک چین صحبت می‌شود پس چرا استفاده از یک آدرس مشخص می‌تواند تهدیدی برای امنیت شما به حساب آید؟ در جواب باید گفت که استفاده از یک آدرس یکسان برای انجام معاملات بیت کوین، در صورتی که فاش شدن هویت شما هیچ اهمیتی برایتان نداشته باشد، اصلا اشکالی ندارد. اما همانطور که احتمالا می‌دانید، اگر کسی آدرس عمومی شما را در اختیار داشته باشد، می‌تواند عادت‌های شما در خرج بیت کوین‌ها و هم میزان دارایی بیت کوینتان را مرتبا بررسی کند. در این خصوص به ۲ مثال زیر توجه کنید تا دریابید که چگونه استفاده از یک آدرس مشخص برای انجام تراکنش‌های بیت کوین، می‌تواند امنیت و حریم خصوصی شما را با خطر مواجه سازد.

• فرض کنیم که از یک کیف پول کاغذی برای ذخیره دارایی خود استفاده می‌کنید.
• شما مقداری بیت کوین را به صورت نقدی خریداری کرده و آن را به کیف پول کاغذی خود منتقل می‌کنید.
• شخصی از او بیت کوین خریده‌اید، آدرس ثبت شده شما در بلاک چین را دنبال می‌کند.
• شخص مورد نظر با دنیال کردن این آدرس، متوجه می‌شود که شما به مقدار ۱۰۰ هزار دلار بیت کوین در کیف پول خود ذخیره کرده‌اید.
• او میزان دارایی شما را در مکانی عمومی اعلام می‌کند و کم کم همه جا از میزان قابل توجه دارایی بیت کوین شما صحبت می‌شود (شاید احتمال وقوع این اتفاق کم باشد ولی به هر صورت، احتمالات را نباید نادیده گرفت!)
• روز بعد، شخصی یکی از اعضای خانواده شما را می‌رباید. شخصی که مقدار بیت کوین‌های موجود در کیف پولتان را دقیقا می‌داند و به همان مقدار از شما باج خواهی می‌کند!
• شاید هم روزی شخصی جلوی شما را بگیرد و به زور، کیف پول کاغذی تان را از چنگ شما در بیاورد. کیف پولی که حاوی کلید خصوصی شما هم است و این یعنی دسترسی به همه بیت کوین‌هایی که ذخیره کرده‌اید!

• فرض کنیم شما فروشنده ای هستید که در حوزه لوازم الکترونیکی فعالیت می‌کند.
• شما از بیت کوین به عنوان یکی از روش‌های پرداختی در معاملات خود استفاده می‌کنید.
• به همین دلیل یک QR code را که حاوی آدرس عمومی شما است در معرض دید مشتریانتان قرار می‌دهید.
• حالا تصور کنید که چند سارق به فروشگاه شما دستبرد می‌زنند.
• شما می‌گویید که این ماه درآمد خاصی نداشته و هیچ پول نقدی در فروشگاه خود ندارید.
• اگر از قضای روزگار، آن‌ها سارقانی آشنا با دنیای فناوری باشند، تنها به چند ثانیه زمان برای پی بردن به مقدار بیت کوین‌های ذخیره شده تان از طریق QR Code مورد نظر، نیاز دارند.
• بدین ترتیب، دروغ شما برملا شده و بیت کوین‌های خود را به راحتی هر چه تمام‌تر از دست می‌دهید!

بیت کوین های ناشناس

شاید با خود فکر می‌کنید که این مثال‌ها، تنها جهت ترساندن شما از اتفاقاتی که احتمال وقوع آن‌ها بسیار پایین است، در اینجا آمده است. ولی به این توجه داشته باشید که قصد ما فقط این است که اتفاقاتی را که می‌تواند به راحتی هرچه تمامتر و فقط به این خاطر که در تغییر ندادن آدرس عمومی خود به اندازه کافی جدی نبوده‌اید، موجب از دست دادن ذخیره بیت کوین موجود در کیف پول‌تان شود را متذکر شویم. پس بهتر است توصیه‌های زیر را از ما پذیرا باشید تا خیالتان از این بابت راحت تر باشد:

• اگر متوجه شده‌اید که آدرس عمومی شما در دسترس دیگران قرار گرفته است و مورد بررسی قرار می‌گیرد، سریعا استفاده از آن را تغییر داده و از آدرس عمومی دیگری استفاده کنید.
• از کیف پول‌های HD استفاده کنید تا بتوانید به هر میزانی که نیاز دارید، از آدرس‌های جدید برای انجام معاملات خود استفاده کنید.
• به هیچ وجه بودجه و ذخیره بیت کوین خود را مجددا به آدرس‌های عمومی قبلی که از آن‌ها استفاده می‌کردید، انتقال ندهید.
• به خاطر ردیابی تراکنش های بیت کوین داشته باشید که بهتر است از آدرس‌های جدید خود به همراه روش‌هایی که پیش از این گفته شد (مرورگر Tor و تغییر دهنده‌های آی پی) استفاده کنید. پس هر موقع که می‌خواهید مقداری از بیت کوین‌های خود را خرج کنید، ابتدا به مرورگر Tor یا تغییر دهنده‌ آی پی متصل شده و سپس به شبکه بیت کوین برای انجام تراکنش مورد نظر خود، اتصال پیدا کنید. بدین شکل، آی پی شما قابل ردگیری نخواهد بود.

۵. خرید یا فروش بیت کوین‌ها به صورت نقدی

راه دیگری که برای ناشناس ماندن در هنگام انجام معاملات بیت کوین به شما پیشنهاد می‌کنیم این است که این معاملات را به صورت رودررو و با پول نقد به انجام برسانید. سرویس‌هایی مثل Localcryptos از این روش استفاده می‌کنند. برای استفاده از این سرویس و مواردی شبیه آن، به نکات زیر توجه داشته باشید:

• همواره از Tor یا یک تغییر دهنده آی پی برای دسترسی به Localcryptos استفاده کنید.
• بهتر است ثبت نام در این سرویس با نام و ایمیلی موقتی صورت پذیرد. بدین منظور می‌توانید از سایت‌ها و ابزارهایی مثل fake name generator و Protonmail یا guerrilla mail استفاده کنید. بنابراین هیچوقت از ایمیل و آدرس واقعی خود برای ثبت نام در این سرویس‌ها استفاده نکنید.
• یک فروشنده یا خریدار مطمئن که حاضر به انجام معامله نقدی باشد، پیدا کنید. معمولا افرادی که بازخورد خوبی داشته و مقدار تکرار معاملات آن‌ها بالا است، قابل اعتمادتر هستند.
• از یک تلفن عمومی برای تنظیم قرار ملاقات خود استفاده کنید. بدین ترتیب هیچ شماره تلفنی از شما برای ردگیری‌تان به جای نخواهند ماند.
• حتما قرار ملاقات را در مکانی عمومی که دارای دسترسی به وای فای عمومی هم باشد (مثلا کافه‌ها)، تنظیم کنید.
• از ماشین شخصی خود برای رفتن به محل قرار استفاده نکنید. زیرا شماره پلاک ماتشین هم برای شناسایی هویت شما کافی خواهد بود.

با رعایت کردن این موارد، می‌توانید از سطح بالایی از تضمین گمنامی در هنگام انجام معاملات، بهره‌مند شوید.

۶. استفاده از JoinMarket برای ناشناس ماندن در تراکنش های بیت کوین

راه دیگر برای تضمین امنیت و گمنامی شما در دنیای بیت کوین‎ها، استفاده از JoinMarket است. JoinMarket یک سرویس یا نرم افزار نیست. بلکه همانطور که از امسش بر می‌آید، به معنای واقعی کلمه یک بازار است. در JoinMarket فروشندگان و خریداران گرد هم می‌آیند تا معاملاتی را تحت عنوان CoinJoin شکل دهند. در واقع، این بازار، محل جمع آوری مقدار مورد نیاز از سکه‌ها، در زمان و مکان مناسب است. افرادی که از بازار استفاده می‌کنند، کارمزدی را به گردانندگان آن می‌پردازند. در واقع، مکانیسم CoinJoin امکان میکس بیت کوین‌ها را بدون استفاده از سرویس‌های جانبی ممکن می‌سازد. در این نوع از معاملات، کلیدهای خصوصی همواره تحت نظر خود کاربر قرار دارند.

با این وجود، استفاده از روش JoinMarket تا کنون نتوانسته است محبوبیت چندانی را به عنوان روشی برای تضمین گمنامی برای خود دست و پا کند. ضمن اینکه نصب برنامه JoinMarket و یادگیری همه جنبه‌های آن، زمان و زحمت زیادی را می‌طلبد.

در این مطلب کوین نیک سعی کردیم شما را با روش‌هایی که می‌توانند امنیت تان را در هنگام انجام معاملات بیت کوین تا حدودی تضمین نمایند، آشنا کنیم. لازم به ذکر است که بیت کوین‌ها به خودی خود، مکانیسم گمنامی را پشتیبانی نمی‌کنند ولی همانطور که دیدید، در صورت استفاده از روش‌هایی امن، می‌توانید امنیت حریم خصوصی خود را به مقدار کافی تضمین نمایید. گرچه با پیشرفت فناوری در گذر زمان، مطمئنا راه‌های ساده تری هم برای این امر به وجود خواهند آمد. از طرفی می‌توان امیدوار بود که در آینده‌ای نزدیک، بیت کوین هم به سمت پشتیبانی از چنین موارد امنیتی برود. زیرا همین حالا برخی از رقبای آن مثل ارزهای دیجیتال مونرو (Monero) و دش (Dash)، از گمنامی به عنوان یکی از ویژگی‌های کلیدی موجود در پروتکل خود، بهره می‌برند. تا آن زمان، می‌توانید از روش‌هایی که در این مطلب آموختید، به عنوان راهی برای تامین امنیت خود در دنیای بیت کوین‌ها استفاده کنید.

امیدواریم این مطلب برای شما مفید بوده باشد. اگر به دنبال خرید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال بدون کمترین معطلی هستید، با ما در ارتباط باشید؛ زیرا این دقیقا همان کاری است که ما در «کوین نیک» برای شما انجام می‌دهیم. اینجا خرید و فروش انواع ارز دیجیتال، در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود و در اکثر ساعات شبانه روز، هوای شما را داریم!

هاوینگ بیت کوین چیست و چه زمانی رخ می‌دهد؟ (Bitcoin Halving)

هاوینگ از کلمه Half (به معنی نصف شدن) گرفته شده و در دنیای ارزهای دیجیتال به نصف شدن پاداش استخراج هر بلوک، فرآیند هاوینگ گفته میشود.

به طور کلی در هر شش ساعت ۶ بلاک یافت میشود و رویداد هاوینگ بیت کوین نیز بعد از پیدا شدن هر ۲۱۰ هزار بلاک رخ میدهد، در نتیجه میتوان گفت رویداد هاوینگ هر ۴ سال یکبار اتفاق می افتد.

در واقع رویداد هاوینگ تاریخ مشخصی ندارد چون این فرآیند با توجه به تعداد بلاک های اضافه شده به زنجیر محاسبه میشود و زمان تقریبی آن هر ۴ سال یکبار است.

ویتالیک بوترین (Vitalik Buterin) ، خالق اتریوم درباره رویداد هاوینگ می گوید:

“علت اصلی رویداد هاوینگ کنترل تورم می‌باشد. بانک های مرکزی که ارز های سنتی فیات را تحت کنترل دارند قادر هستند هر مقدار که میخواهند پول چاپ کنند و اگر بیش‌ازحد پول چاپ کنند، ارزش ارز دولتی طبق قانون عرضه و تقاضا سریعاً رو به کاهش می‌رود.”

بیت کوین به گونه ای طراحی شده که عملکردی مانند یک کالای با ارزش مثل طلا داشته باشد. همانطور که میدانید میزان طلاهای موجود در دنیا محدود است و با استخراج هر گرم از آن، باید برای استخراج طلاهای باقی‌مانده زحمات بیشتری را متحمل شد.

طلا به دلیل عرضه محدود توانسته در طی شش هزار سال گذشته، به‌عنوان یک وسیله تبادل و ابزار ذخیره ارزش خود را نشان دهد و امید است که بیت کوین نیز از پس انجام آن برآید.

تاریخچه هاوینگ بیتکوین

در ابتدای پیدایش بیت کوین هر ماینر به ازای ایجاد هر بلوک در بلاکچین ۵۰ واحد بیتکوین به عنوان پاداش دریافت میکرد

در تاریخ ۲۸ نوامبر ۲۰۱۲ اولین رویداد هاوینگ بیتکوین در بلوک شماره ۲۱۰،۰۰۰ رخ داد و پاداش ماینر ها از ۵۰ به ۲۵ کاهش یافت.

هاوینگ بعدی چهار سال بعد در تاریخ ۹ جولای ۲۰۱۶ در بلوک ۴۲۰،۰۰۰ اتفاق افتاد یعنی با اضافه شدن ۲۱۰،۰۰۰ بلوک دیگر به بلاک چین که در نتیجه آن پاداش ماینر ها از ۲۵ واحد به ۱۲,۵ واحد کاهش یافت.

آخرین رویداد هاوینگ در ۱۱ می ۲۰۲۰ در بلوک ۶۳۰،۰۰۰ صورت گرفت و پاداش ماینر ها به ۶.۲۵ رسید.

تاریخچه قیمتی بیت کوین در هر هاوینگ

اولین هاوینگ در تاریخ ۲۸ نوامبر ۲۰۱۲ رخ داد که در این هاوینگ قیمت بیت کوین ۱۳ دلار و ۴۲ سنت بود اما بعد از فرآیند هاوینگ قیمت بیت کوین تا ۲۳۰ دلار افزایش یافت.

دومین هاوینگ صورت گرفته ۴ سال بعد در تاریخ ۹ جولای ۲۰۱۶ اتفاق افتاد که در این زمان قیمت بیت کوین ۶۵۰ دلار بود و با گذشت یک سال، قیمت بیت کوین به ۲۰,۰۰۰ دلار رسید و توانست رشد ۳۱ درصدی را ثبت کند.

سومین و آخرین هاوینگ در ۱۱ می ۲۰۲۰ اتفاق افتاد که رشد چشمگیری در قیمت بیت کوین را تجربه کرد.

هاوینگ چه تاثیری بر قیمت بیت کوین دارد؟

همانطور که میدانید تنها در صورت کم شدن عرضه، تقاضا یا ثابت میماند یا بیشتر میشود.
با توجه به علم اقتصاد اگر عرضه کم شود و تقاضا ثابت بماند، قیمت باید دو برابر شود تا تقاضاها را پوشش دهد. ولی در دنیای واقعی و بیت کوین هیچ تضمین صد در صدی وجود ندارد که تقاضا زیاد ‌شود هرچند که احتمال آن زیاد است.
با در نظر گرفتن اینکه با نصف شدن پاداش استخراج، دیگر برای ماینرها به صرفه نباشد که به کار خود ادامه دهند و از شبکه خارج شوند.

دلیل اصلی تغییر آدرس بیت کوین چیست؟

کیف پول مورد نظر HD می باشد.
زمانی که از کیف پول HD استفاده میشود، پس از انجام هر تراکنش، آدرس بیت کوین کیف پول تغییر میکند. HD از یک استاندارد مشخص ساخته شده و در کیف پول های مختلفی از جمله کیف پول سخت افزاری ترزور و کیف پول عای الکتروم، بی‌آردی، کوینومی، و… استفاده میشود.
ولی در کیف پول های معمولی، از یک آدرس بیت کوین برای تمام تراکنش ها استفاده میشود. که این کار امنیت زیادی ندارد و حریم خصوصی مالی را به خطر می‌اندازد. به همین دلیل است که کیف پول های HD ایجاد شدند. دلیل اصلی تغییر ادرس بیت کوین این است که امنیت و حریم خصوصی را بالا ببرد.

فهرست مطالب

آیا سایر ارز های دیجیتال نیز آدرسشان تغییر میکند؟

بیت کوین کش هم مانند بیت کوین دائم درحال تغییر آدرس میباشد، اما تمامی ارز های دیجیتال از این استاندارد ها استفاده نمیکنند. مثلا آدرس اتریوم تغییری نمیکند در نتیجه هنگام استفاده ارز هر ارز دیجیتال بهتر میباشد اطلاعات خود را درباره آن تکمیل نمایید.

چه اتفاقی برای آدرس های قبلی می‌افتد؟آیا همچنان معتبر میباشند؟

در پاسخ به این سوال میتوان گفت که بله با توجه به ویژگی کیف پول هایHD همه‌ی آدرس کیف پول های قدیمی هنوز هم معتبر هستند. اگر بیت کوین به آدرس قبلی شما ارسال شود اصلا نگران نباشید، زیرا مشکلی بوجود نخواهد آمد و همچنین بیت کوین های ارسال شده بعد از تایید در کیف پولتان نمایش داده خواهد شد.

با آیا جایی برای نگران شدن است؟

خیر جایی برای نگرانی نیست. بلکه خیالتان هم باید راحت تر باشد.
هدف اصلی در تغییر آدرس بیت کوین در کیف پول HD بالا رفتن امنیت و حریم خصوصی شما میباشد و هیچ مشکلی ایجاد نمیشود.
اگر تراکنش هایتان را که با کیف پول انجام میدهید با یک آدرس باشد، تراکنش هایتان قابل پیگیری میباشد یعنی اینکه همه‌ی افرادی که آدرس شما را دارند میتوانند تمام تراکنش هایی که شما تا کنون انجام داده اید را ببینند.
ولی اگر هر دفعه با یک آدرس جدید تراکنش انجام دهید بنابراین تراکنش شما با آدرس های جدید در بلاک چین ثبت نیشوند و دیگر کسی امکان دسترسی به تراکنش های شما ندارد.

دلیل تغییر ادرس بیت کوین هایی که ارسال میشوند و سپس اضافه آنها برگشت داده میشود چیست؟

1. برای اطمینان از اینکه به همان میزان بیت کوین از بین رفته ، بیت کوین جدید ایجاد میشود.
2. برای جلوگیری از جعل تراکنش.
3. برای جلوگیری از ارسال مجدد بیت کوین.

برای تایید تراکنش چقدر زمان لازم میباشد؟

بعضی مواقع تایید تراکنش های بیت کوین وابسته به میزان کارمزد آن است و بعضی مواقع نیم ساعت الی ۱ ساعت ردیابی تراکنش های بیت کوین زمان میبرد. برای بعضی از ارزها هم از این زمان بسیار کمتر است.

توجه داشته باشید اگر ارزی به یک صرافی ارسال کردید و زمان زیادی طول کشید ولی هنوز ارز در صرافی اضافه نشده بود، اول تراکنش را در یک اکسپلور بلاکچین بررسی نمایید. اگر تراکنش تایید شده ولی به حساب شما اضافه نشد باشد باید از صرافی مقصد پیگیری نمایید. اما اگر ارسال به سایت نوبیتکس انجام داده بودید در بخش کیف پول ها گزینه ای با عنوان بروزرسانی کیف پول وجود دارد که باید روی آن کلیک کنید تا موجودیتان آپدیت شود.

جمع بندی

برای نگهداری بیت کوین بهتر است یکی از کیف پول های HD استفاده کنید برای مثال: کیف پول های بلاک چین ‌ کوینومی و…
لذا آدرس بیت کوین بعد از انجام هر تراکنش تغییر میکند و جایی برای نگران شدن نیست.
هدف تغییر آدرس کیف پول های HD، بالا بردن امنیت و حریم خصوصی کاربران میباشد.
ویژگی خوبی که دارد این است که با اینکه آدرس بیت کوین مدام درحال تغییر میباشد. اما تمام آدرس های قبلی همچنان فعال و معتبر است.
دلیل تغییر آدرس این است که ، همه تراکنش هایی که شما با کیف پول خود انجام میدهید با یک آدرس باشد در بلاک چین ثبت نشود تا کسی نتواند تاریخچه تراکنش های گذشته شما را ببیند.